Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.06.2020 r.

Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence, sala Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej

Roczny | EBI | 3/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Devoran S.A. za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA GK DEVORAN ZA 2019 R..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE GK DEVORAN- PRZELICZENIE NA EURO.pdf

OŚWIADCZENIE 1 GK DEVORAN.pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN.pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN 2020.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN 2020.pdf

Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2019 r.

Roczny | EBI | 2/2020

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DEVORAN S.A. ZA 2019 R..pdf

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA DEVORAN S.A..pdf

OŚWIADCZENIE 1 DEVORAN S.A..pdf

OŚWIADCZENIE 2 DEVORAN S.A..pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE DEVORAN S.A.- PRZELICZENIE NA EURO.pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN 2020.pdf

Terminy przekazywania raportów w 2020 roku

Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

1.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany,

Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 15.05.2020 roku,
3.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 14.08.2020 roku,
4.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 16.11.2020 roku.
5.Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Raport kwartalny EBI | 11/2019

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q3 za 2019.pdf

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Jednostkowy i skonsolidowany raport Spółki Devoran S.A. za II kwartał 2019 r.

Kwartalny | EBI | 9/2019

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

DEVORAN SA Q2 za 2019.pdf

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

EBI | 8/2019

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r. o godzinie 11:30 w Warszawie przy ul. Puławskiej 361, sala B w Hotelu Puławska Residence.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7) i 8) załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Protokół z ZWZ Devoran S.A. z dnia 13.06.2019 r..pdf

Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13.06.2019 r.

Bieżący | EBI | 7/2019
Zarząd Devoran S.A. (Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 17 maja 2019 r., zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Hotelu Puławska Residence w Warszawie przy ul. Puławskiej 361, Sala B.
Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana została otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją o niemożliwości jej odbycia z przyczyn technicznych w miejscu pierwotnie wskazanym jako adres odbycia Walnego Zgromadzenia czyli budynku przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie. W związku z powyższym Zarząd zdecydował o przeniesieniu miejsca Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 czerwca 2019 r.

Postawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- 13.06.2019.pdf

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl