Skonsolidowany raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2017 rok

Raport roczny 8/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Spółki za 2017 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

 

Przemysław Marczak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Devoran za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

Devoran S.A._Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Devoran S.A. w 2017

2017 GRUPA KAPITAŁOWA DEVORAN Opinia

Oświadczenie Zarządu Devoran S.A._4

Oświadczenie Zarządu Devoran S.A._2

WYBRANE DANE FINANSOWE GK DEVORAN

Jednostkowy raport roczny spółki Devoran S.A. za 2017 rok

Raport 7/2018
Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Przemysław Marczak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Devoran S.A._Sprawozdanie Zarządu z działalności Devoran S.A. w 2017

Devoran S.A._Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017

RAPORT ROCZNY 2017 DEVORAN

2017 DEVORAN S.A. Opinia

WYBRANE DANE FINANSOWE DEVORAN S.A.

Zasady ładu korporacyjnego Devoran S.A.

Oświadczenie Zarządu Devoran S.A._2

Oświadczenie Zarządu Devoran S.A._3

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A.

Zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 16 lutego 2018 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmujące:
– zmianę firmy (nazwy) Spółki,
– zmianę § 6 Statutu Spółki w pkt 56 zastępując kropkę przecinkiem i dopisuje się nowe przedmioty działalności.

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przekazuje nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany wynikające z uchwał Walnego Zgromadzenia.

Informacja o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę informacji o rejestracji zmian Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Statut.pdf

 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 lutego 2018 roku NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki powołując do Rady Nadzorczej nowego członka w osobie Pana Jana Karaszewskiego.

Pozostały skład członków Rady Nadzorczej nie ulega zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Spółki po zmianach w dniu dzisiejszym:
1. Jan Karaszewski – członek RN
2. Katarzyna Mielczarek – członek RN
3. Jerzy Karaszewski – członek RN
4. Krzysztof Moszkiewicz – członek RN
5. Michał Tymczyszyn – członek RN

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – życiorys.pdf

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2018 r.

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść uchwał.pdf

Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań Spółki za 2017 i 2018 rok

Zarząd DEVORAN S.A. („ Emitent”, „Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2018 r. podpisał umowę na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017. i 2018 z IAUDIT Sp. z o.o. podmiotem uprawnionym do wykonania tych badań.

Dane o podmiocie:
IAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Górczewska 11/4; 01-189 Warszawa wpisaną na listę biegłych rewidentów przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

1.Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2018 r.
2.Raport roczny za 2017 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2018 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2018 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2018 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez spółkę Profit Investments LLC z siedzibą w Lewes, Stany Zjednoczone – będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Spółki – Panem Przemysławem Marczakiem.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE ART 19 UST 1 MAR.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16.02.2018 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Devoran S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz. 10.00 w Warszawie (01-031) przy ul. Aleja Jana Pawła II 61C/lok 4 w Kancelarii Notarialnej Artura Kozaka. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz proponowane zmiany Statutu Spółki.

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_-_DEVORAN_S.A..pdf
Projekty_uchwal_-_walne_DEVORAN_S.A..pdf 
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_-_DEVORAN_S.A..pdf  
Proponowane_zmiany_Statutu_-_DEVORAN_S.A..pdf 

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl