Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.06.2020 r.

Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Puławskiej 361 w Hotelu Puławska Residence, sala Omega z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ DEVORAN NA 23.06.2020.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEVORAN 23.06.2020.pdf
WNIOSEK O ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DEVORAN 23062020.pdf
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DEVORAN 23062020.pdf

Terminy przekazywania raportów w 2020 roku

Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.

1.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2019 roku nie będzie publikowany,

Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 15.05.2020 roku,
3.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 14.08.2020 roku,
4.raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 16.11.2020 roku.
5.Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Zawarcie aneksu do Umowy Leasingu Nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 3/2019

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta- DLKF Sp. z o.o. _dalej: „DLKF”_ podpisała aneks do Umowy Leasingu Nieruchomości z dnia 26.11.2009 r. W wyniku zawartego aneksu zmianie uległy:
1_Marża – wzrost z 4,2% do 4,7% p.a.
2_Okres leasingu – został wydłużony do 180 m-cy _do dnia 13 listopada 2024 r._
3_Wartość Końcowa Budynku została obniżona do 3,6683% Wartości Początkowej Budynku.
Jednocześnie Zarząd DLKF zobowiązał się do dokonania jednorazowej nadpłaty kapitału w miesiącu październiku 2019 w wysokości 150.000 Euro na poczet części kapitału rat leasingowych pozostałych do spłaty.
Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
W ocenie Zarządu Spółki wskazana umowa ma dla Emitenta istotne znaczenie z uwagi na wartość transakcji.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 26 września 2019 roku. Powodem rezygnacji są względy osobiste.

Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Raport bieżący nr 2/2019
 

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Micał Jacek
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 444.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 444.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 27,42%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,88 %

2.Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 1. 175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 1.175.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 72,58%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,98%

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.

Bieżący | EBI | 6/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się przy ulicy Bekasów 74; 02-803 Warszawa z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD- DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf

WNIOSEK-DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Bieżący | EBI | 2/2019

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji przedstawionych danych a także możliwością dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych, raport roczny za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. nie zostaną opublikowane w terminie wynikającym z raportu EBI nr 1/2019 z dn. 12 luty 2019 r. Zgodnie z harmonogramem raportów okresowych, raport roczny za 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Emitent miał opublikować w dniu 21 marca 2019 r. Powyższe raporty roczne za rok 2018 zostaną opublikowane nie później niż w dniu 30 marca 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 1) i pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

EBI 1/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1.Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2019 r.
2.Raport roczny za 2018 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2019 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2019 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2019 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2019 r.

– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku. Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Ponadto Spółka informuje iż 30.01.2019 omyłkowo został opublikowany poprzez kancelarię publiczną raport ESPI (RB 1/2019 ) o terminach raportów bieżących przekazywanych w 2019 roku.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

1. Raporty roczne:
– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.
3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową _na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową _§ 62 ust. 3 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku ani za drugi kwartał 2019 r. _na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia_. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl