Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2019 r.

Raport bieżący nr 2/2019
 

Zarząd spółki pod firmą Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 czerwca 2019 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Micał Jacek
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 444.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 444.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 27,42%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,88 %

2.Polish American Investment Fund
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 1. 175.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 1.175.000
Udział w liczbie głosów na WZA: 72,58%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,98%

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13.06.2019 r.

Bieżący | EBI | 6/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (dalej „Emitent”) zwołuje na dzień 13 czerwca 2019 roku na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się przy ulicy Bekasów 74; 02-803 Warszawa z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2018.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2018.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
15.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWOŁANIE ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD- DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf

WNIOSEK-DEVORAN CZERWIEC 2019.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWZ DEVORAN- CZERWIEC 2019.pdf

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Bieżący | EBI | 2/2019

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w związku z przekazanymi uwagami biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 skutkującymi koniecznością ponownej weryfikacji przedstawionych danych a także możliwością dokonania ewentualnych odpisów aktualizacyjnych, raport roczny za rok 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. nie zostaną opublikowane w terminie wynikającym z raportu EBI nr 1/2019 z dn. 12 luty 2019 r. Zgodnie z harmonogramem raportów okresowych, raport roczny za 2018 oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok Emitent miał opublikować w dniu 21 marca 2019 r. Powyższe raporty roczne za rok 2018 zostaną opublikowane nie później niż w dniu 30 marca 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 pkt 1) i pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

EBI 1/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1.Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 maja 2019 r.
2.Raport roczny za 2018 r.(jednostkowy i skonsolidowany): 21 marca 2019 r.
3.Raport kwartalny za II kwartał 2019 r (jednostkowy i skonsolidowany).: 14 sierpnia 2019 r.
4.Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. (jednostkowy i skonsolidowany): 14 listopada 2019 r.

– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku. Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Ponadto Spółka informuje iż 30.01.2019 omyłkowo został opublikowany poprzez kancelarię publiczną raport ESPI (RB 1/2019 ) o terminach raportów bieżących przekazywanych w 2019 roku.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący nr 1/2019

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

1. Raporty roczne:
– Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.
2. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
– Skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 r.
3.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 27 września 2019 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową _na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową _§ 62 ust. 3 Rozporządzenia_.
– Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku ani za drugi kwartał 2019 r. _na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia_. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_

Zmiany w Statucie Spółki

Raport bieżący 15/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.06.2018 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonano zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że po § 9 ust. 7 dopisano ust. 8 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 9 ust. 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w sposób określony w § 12 ust. 6. Niniejsze postanowienie obowiązuje tak długo jak Spółka posiada status spółki publicznej.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt) 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący 11/2018
Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje iż w dniu dzisiejszym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Na ZWZ Emitenta odwołano z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego i powołało do Rady Nadzorczej Pana Sławomira Karaszewskiego.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Sławomira Karaszewskiego.

Podstawa prawna § 3 pkt 11. Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Sławomir Karaszewski- życiorys

Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący 14/2018
Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Janowi Karaszewskiemu.

W załączniku Emitent przekazuje życiorys Pana Jana Karaszewskiego.

Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 11. Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Jan Karaszewski życiorys

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki Devoran S.A. w dniu 19.06.2018 r.

Raport bieżący 12/2018

Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączniku do raportu protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 19.06.2018 roku wraz z wykazem podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

protokół ZWZ Devoran 19.06.2018

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl