Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 kwietnia 2021 roku

Raport ESPI | 8/2021

Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, REGON: 015275142, NIP: 1132389774 _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1a _03- 715 Warszawa_ z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad _dalej: „Zgromadzenie”_.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf
PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_30042021.pdf
WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW W PORZADKU_OBRAD_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf
WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_30042021.pdf

Powzięcie przez spółkę Devoran S.A. wiedzy o skutecznej rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz nieistnieniu uchwał Rady Nadzorczej

Raport ESPI | 6/2021

W trakcie przeprowadzanych czynności związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ doszło do powzięcia informacji, dotyczącej rezygnacji Pana Radosława Grabosia z Rady Nadzorczej Emitenta oraz cofnięciem tej rezygnacji, które to czynności miały miejsce w dniu 17 września 2020 r.

W związku ze skutecznym złożeniem przez pana Radosława Grabosia rezygnacji z Rady Nadzorczej z dniem 17 września 2020 r. oraz cofnięciem jej już po jej skutecznym złożeniu, Spółka uznaje, iż pan Radosław Graboś od dnia 17 września 2020 r. nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, od dnia 17 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki liczyła 4 członków, w związku z czym nie była władna podejmować uchwał, a co za tym idzie, wszelkie uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki od dnia 17 września 2020 r. należy uznać za nieistniejące, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

1. odwołania pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
2. powołania pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
3. ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.;
4. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.; oraz
5. powołaniu pana Roberta Rasińskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym, aktualny skład Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
1. Roman Zdzisław Cała – Prezes Zarządu Spółki.

Ponadto, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki kształtuje się następująco:
1. Pan Ludomir Duda;
2. Pan Paweł Miller;
3. Pan Grzegorz Onichimowski;
4. Pani Sandra Strzelecka.

Zarząd Spółki informuje, że dołoży należytej staranności, aby jak najszybciej uzupełnić skład Rady Nadzorczej, która ponownie wybierze Pana Wojciecha Mazurkiewicz w skład Zarządu Emitenta. W tym celu w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad umożliwiającym dokonanie stosownych zmian w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie w związku z dużym zaawansowaniem prac Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu realizację strategii polegającej na budowie samowystarczalnych domów Energiale do czasu właściwego powołania Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu spółki.

Objęcie akcji w spółce AQT WATER S.A.

Raport ESPI | 5/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje o objęciu 235 999 akcji serii D nowej emisji spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży za cenę łączną 707 997 zł.

Objęcie akcji wpisuje się w długookresową strategię Emitenta, związaną z budową bezemisyjnych i plusenergetycznych, likwidujących ślad węglowy domów i osiedli mieszkaniowych Energiale oraz budowę pionowo zorganizowanej grupy firm. AQT Water S.A. będzie dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania wody deszczowej.

Sprzedaż udziałów w spółce Green Mark Sp. z o.o.

Raport Bieżący 1/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. _dalej: „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 stycznia 2021 r. zbył na rzecz trzech osób fizycznych 500 udziałów w spółce Green Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie _dalej: Green Mark_ o wartości nominalnej 25.000 zł.
Łączna cena sprzedaży udziałów wyniosła 500 tys. zł.

W wyniku sprzedaży udziałów Green Mark Emitent osiągnął zysk w wysokości 250 tys. złotych. Emitent zamierza wypracowany zysk przeznaczyć na rozwijanie działalności w branży odnawialnych źródeł energii.

Piąte wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji

Raport Bieżący 22/2020

Zarząd Spółki DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _03-715_, ul. Stefana Okrzei 1a, piętro I.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Wynajem, zakup i modernizacja nieruchomości komercyjnych

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1a
03-715 Warszawa

tel.: 22 548 01 45
fax: 22 548 00 01
e-mail: office@devoran.pl