Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 kwietnia 2021 roku

Bieżący | ESPI | 8/2021

arząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, REGON: 015275142, NIP: 1132389774 _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1a _03- 715 Warszawa_ z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad _dalej: „Zgromadzenie”_.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_30042021.pdf

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Ludomira Duda ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 9/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pani Sandry Strzeleckiej ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 14.05.2021 roku,

3. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 13.08.2021 roku,

4. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 12.11.2021 roku,

5. Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 6/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Pawła Miller ze skutkiem na dzień 18 marca 2021r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Radosława Grabosia ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Bieżący | EBI | 4/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego polegającego na nieprzekazaniu informacji o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki pana Radosława Grabosia.
Powodem nieprzekazania raportu był fakt, że w ciągu kilku godzin po złożeniu rezygnacji z Rady Nadzorczej pan Radosław Graboś dostarczył do spółki dokument „Cofnięcie rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej”.
Zarząd błędnie uznał, że w związku z tym do rezygnacji nie doszło.
Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna:
pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Powzięcie przez spółkę Devoran S.A. wiedzy o skutecznej rezygnacji członka Rady Nadzorczej oraz nieistnieniu uchwał Rady Nadzorczej

Bieżący | ESPI | 6/2021

W trakcie przeprowadzanych czynności związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ doszło do powzięcia informacji, dotyczącej rezygnacji Pana Radosława Grabosia z Rady Nadzorczej Emitenta oraz cofnięciem tej rezygnacji, które to czynności miały miejsce w dniu 17 września 2020 r.
W związku ze skutecznym złożeniem przez pana Radosława Grabosia rezygnacji z Rady Nadzorczej z dniem 17 września 2020 r. oraz cofnięciem jej już po jej skutecznym złożeniu, Spółka uznaje, iż pan Radosław Graboś od dnia 17 września 2020 r. nie pełni funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, od dnia 17 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki liczyła 4 członków, w związku z czym nie była władna podejmować uchwał, a co za tym idzie, wszelkie uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki od dnia 17 września 2020 r. należy uznać za nieistniejące, a w szczególności uchwały w przedmiocie:
1. odwołania pana Romana Zdzisława Cała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
2. powołania pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dnia 18 września 2020 r.;
3. ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.;
4. przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z dnia 6 listopada 2020 r.; oraz
5. powołaniu pana Roberta Rasińskiego do Zarządu Spółki oraz powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dnia 29 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym, aktualny skład Zarządu Spółki kształtuje się następująco:
1. Roman Zdzisław Cała – Prezes Zarządu Spółki.
Ponadto, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki kształtuje się następująco:
1. Pan Ludomir Duda;
2. Pan Paweł Miller;
3. Pan Grzegorz Onichimowski;
4. Pani Sandra Strzelecka.

Zarząd Spółki informuje, że dołoży należytej staranności aby jak najszybciej uzupełnić skład Rady Nadzorczej, która ponownie wybierze Pana Wojciecha Mazurkiewicz w skład Zarządu Emitenta. W tym celu w ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad umożliwiającym dokonanie stosownych zmian w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie w związku z dużym zaawansowaniem prac Zarząd będzie kontynuował działania mające na celu realizację strategii polegającej na budowie samowystarczalnych domów Energiale do czasu właściwego powołania Pana Wojciecha Mazurkiewicza do Zarządu spółki.

 

Objęcie akcji w spółce AQT WATER S.A. DEVORAN S.A.

ESPI | 5/2021

Zarząd Devoran S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej „Emitent”, „Spółka”_ informuje o objęciu 235 999 akcji serii D nowej emisji spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży za cenę łączną 707 997 zł.

Objęcie akcji wpisuje się w długookresową strategię Emitenta, związaną z budową bezemisyjnych i plusenergetycznych, likwidujących ślad węglowy domów i osiedli mieszkaniowych Energiale oraz budowę pionowo zorganizowanej grupy firm. AQT Water S.A. będzie dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania wody deszczowej.

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close