Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 kwietnia 2021 roku

Bieżący | ESPI | 8/2021

arząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260376, REGON: 015275142, NIP: 1132389774 _dalej: „Emitent” lub „Spółka”_ zwołuje na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Stefana Okrzei 1a _03- 715 Warszawa_ z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad _dalej: „Zgromadzenie”_.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Devoran w roku obrotowym 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 4, nr 5, nr 6, nr 15, nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2020 r.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.
20.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
21.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22.Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

PROJEKTY_UCHWAL_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_DEVORAN_SA_30042021.pdf

WZOR_PELNOMOCNICTWA_DEVORAN_SA_30042021.pdf

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 10/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pana Ludomira Duda ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 9/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Devoran S.A. od pani Sandry Strzeleckiej ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd spółki pod firmą DEVORAN S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

1. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za IV kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
Podstawa prawna § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

2. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za I kwartał 2020 roku – w dniu 14.05.2021 roku,

3. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za II kwartał 2020 roku – w dniu 13.08.2021 roku,

4. Raport kwartalny (jednostkowy i skonsolidowany) za III kwartał 2020 roku – w dniu 12.11.2021 roku,

5. Raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) za 2020 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2021 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Mazurkiewicz – Prezes Zarządu

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 r.

Kwartalny | EBI | 5/2021

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2021 z dnia 16.03.2021 r. Zarząd Spółki Devoran S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu Spółki za III kwartał 2020 roku. Korekta polega na podpisaniu raportu przez osobę prawidłowo umocowaną na dzień publikacji raportu tj. 16.11.2020 r.- Prezesa Zarządu Romana Cała.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

korekta raportu za III kwartał 2020 r. Devoran.pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

EBI | 6/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Pawła Miller ze skutkiem na dzień 18 marca 2021r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Jednostkowy raport roczny Spółki Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN JEDNOSTKOWE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok

Roczny | EBI | 8/2021

Zarząd Spółki Devoran S.A. przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Devoran S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Załączniki:

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY DEVORAN S.A. ZA 2020 R..pdf

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GK DEVORAN S.A..pdf

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GK DEVORAN S.A..pdf

DEVORAN_SKONSOLIDOWANE_EUR.pdf

OŚWIADCZENIE GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

OŚWIADCZENIE 2 GK DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DEVORAN S.A. 2021 R..pdf

LIST DO AKCJONARIUSZY DEVORAN S.A..pdf

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd Devoran S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej od pana Radosława Grabosia ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

  • Roman Cała – Prezes Zarządu

Kontakt

ul. Stefana Okrzei 1A
03-715 Warszawa
NIP: 956 235 44 46

Ta strona korzysta z ciasteczek więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close